Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên - Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật

UBND tỉnh Thái Nguyên - Sở Tư Pháp

Cổng thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Thứ ba - 01/08/2023 23:30 363 0

Ngày 29/7/2023 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Thông tư này quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.
Đối tượng áp dụng : Tổ chức tài chính; Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan; Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức quốc tế có giao dịch với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.
Thông tư 09/2023/TT-NHNN có hiệu lực ngày 28 tháng 7 năm 2023.
Chi tiết Thông tư xem tịa file đính kèm!

File đính kèm

Tập tin : 548484.pdf

Tác giả bài viết: Phòng PBGDPL&TDTHPL

Tags: thống đốc, ngân hàng, ban hành, thực hiện, nhà nước, hướng dẫn, thông tư

Ý kiến bạn đọc

Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn

Danh mục

Thông tin nổi bật

Tài liệu tuyên truyền

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Đang truy cập26
Hôm nay10,692
Tháng hiện tại210,073
Tổng lượt truy cập15,171,153

Hỏi đáp pháp luậtĐặt câu hỏi mà bạn cần trợ giúp

Các câu hỏi thường gặpLiên quan đến luật pháp VN

Thi trắc nghiệmCác cuộc thi tìm hiểu về PL

Tài liệu tuyên truyềnTài liệu tuyên truyền PBGDPL

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Quy định mới về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu công nghiệp

Chính phủ hướng dẫn việc lấu ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở

Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Thông tư 09/2023/TT-BTNMT Sửa đổi một số quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan

Quy định mới điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện

Sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Sửa đổi mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 08 Luật

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý tài sản công

Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Quy định mới về lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước

Sửa đổi, bổ sung một số quy định hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản

Bạn biết tới Cổng thông tin PBGDPL Thái Nguyên qua đâu ?